İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturmada suç örgütü, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı verdi. 121 şirketin mal varlığı TMSF’ye devredildi, Habertürk ve Show TV de operasyon kapsamına alındı.
Soruşturma kapsamı ve iddialar
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğunu öne sürdü.
Soruşturma kapsamında, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle holdingde kaynağı belirsiz yüksek tutarda para girişlerinin farklı şirketler arasında aktarıldığı ve izlerinin gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.
Faturasız işlemler ve sermaye artırımları
Soruşturmada ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve bu işlemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yapılan işlemlerin, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu’nun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliği taşıdığı iddia edildi.
Örgüt yapılanması ve liderlik
Holding yapısı altında kurulan örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı kaydedildi. Yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.
Yasa dışı gelirlerle sektör yatırımları
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgulara göre, örgüt elde ettiği yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Habertürk ve Show TV gibi medya şirketlerinin de holding bünyesinde operasyon kapsamında olduğu belirtildi. Böylece örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedeflediği ifade edildi.
Operasyon ve kayyım ataması
Operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.