Nöbetçi Eczaneler
Yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme aktarıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.
Yasa dışı bahis gelirleri mercek altına alındı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takiplerden elde edilen veriler doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir yapılanma tespit edildi.
Soruşturmada, suçtan elde edilen gelirlerin farklı şirketler üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarıldığı değerlendirildi.
Şirketlerin işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştı
Ekipler, birbirleri arasında yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler üzerinde ayrıntılı mali inceleme yaptı. Yapılan analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lira olduğu belirlendi.
Yetkililer, bu büyüklükteki para trafiğinin şirketlerin resmi ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığını tespit ederek soruşturmayı derinleştirdi.
Hatay dahil 9 ilde eş zamanlı operasyon
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.
İstanbul’un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Çok sayıda taşınmaz, araç ve şirkete el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu. Bu çerçevede;
• 19 konut,
• 9 arsa,
• 1 iş yeri,
• 31 motorlu araç,
• 32 şirkete
el koyma kararı uygulandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise yeni deliller doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.