İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında, üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlenen 214 kişi ve kurum mercek altına alındı. Şüpheli satışların yapay zekâ destekli analizlerle tespit edildiği belirtilirken, TMSF’nin söz konusu kazançların iadesi için harekete geçtiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, üç ayrı fondan yüksek tutarlarda kazanç elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun işlemleri incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarına göre, tespit edilen kazançların iadesi için süreç başlatıldı.
Şüpheli satışlar yapay zekâyla incelendi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan’a yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında yapay zekâ destekli incelemelerden yararlanıldığını belirtti.
İncelemelerde, fon krizinin ortaya çıkmasından önce 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde satış yapan kişiler üzerinde duruldu. Söz konusu işlemlerin, kriz öncesinde bilgi sızdırıldığı iddiası çerçevesinde değerlendirildiği aktarıldı.
214 kişi ve kurumun kazancı belirlendi
Soruşturma kapsamında hazırlanan incelemelerde, 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişinin üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığının belirlendiği bildirildi.
Verilen bilgilere göre, gerçek kişilerin kazancı 100 milyar 676 milyon lira, tüzel kişilerin kazancı ise 86 milyar 977 milyon lira olarak hesaplandı.
Fonlara göre açıklanan kazanç dağılımı şöyle:
• Tera Fonları: 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi 62 milyar 77 milyon lira kazanç sağladı.
• Pusula Fonları: 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişinin yaklaşık 10 milyar lira kazanç elde ettiği belirtildi.
• Hedef Fonları: 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon lira, 15 tüzel kişinin ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon lira kazanç sağladığı aktarıldı.
TMSF para iadesi için harekete geçti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tespit edilen kişi ve kurumlara ilişkin bilgileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) ilettiği belirtildi. TMSF’nin de söz konusu kişi ve kurumlara kazançların iadesi konusunda bildirim yapmaya başladığı bildirildi.
İade edilmesi istenen tutarların, mağdurların zararlarının karşılanması amacıyla değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak açıklanan toplam tutarın tamamının tahsil edilip edilemeyeceği ve iadelerin ne zaman sonuçlanacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil.
Soruşturma nasıl başlamıştı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, fon işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kişilerin yüksek kazanç elde ettiği iddiaları üzerine gündeme gelmişti. Süreçte bazı isimlerin fon işlemleri mercek altına alınırken, hesaplara yönelik tedbirler ve para iadesi başvuruları da gündeme geldi.
Soruşturmadaki tespitler ve iade süreci devam ederken, kazanç elde ettiği belirlenen kişi ve kurumlara ilişkin işlemlerin nasıl sonuçlanacağı yakından takip ediliyor.